UCO đã tập trung khám xét văn phòng của Giám đốc pháp lý của RFEF, Pedro Gonzalez Segura, luật sư Tomas Gonzalez Cueto. Thẩm phán đã cho phép khám xét 11 ngôi nhà, một trong số đó là của Luis Rubiales ở Granada để tìm kiếm một loạt tài liệu quan trọng. Tuy nhiên, Rubiales hiện đang sống ở Cộng hòa Dominica.

Thẩm phán và các điều tra viên đều biết rằng Rubiales đã rời TBN được khoảng một tháng, trong bối cảnh ông này có nghĩa vụ phải khai báo nếu rời TBN vì đang trong quá trình xét xử vụ án được gọi là “Vụ Rubiales”. 

Nhưng kế hoạch của chiến dịch được triển khai mới đây không bao gồm việc bắt giữ Rubiales. Theo nguồn tin điều tra, họ sẽ đợi Rubiales trở về TBN để thẩm vấn. Nếu ông ta không làm như vậy, lệnh truy nã quốc tế sẽ được kích hoạt.

Theo Europa Press, một số vụ bắt giữ đã được tiến hành trong quá trình tố tụng. Dự kiến có khoảng 7 vụ bắt giữ và 5 người khác thuộc diện bị điều tra. Một trong những người bị bắt là Cueto, cố vấn pháp lý cho Rubiales và được coi là một trong những người thân tín của ông.

Những người bị giam giữ khác lần lượt là giám đốc Dịch vụ Pháp lý và Nhân sự của Liên bang, Pedro Gonzalez Segura và Jose Javier Gimenez. Ngoài ra, anh trai của giám đốc Dịch vụ pháp lý là Angel González Segura, giám đốc một trong những công ty được chọn để thi công SVĐ La Cartuja, nơi tổ chức trận chung kết Copa del Rey, đã bị bắt.

Sự can thiệp này của UCO có thể khiến các hoạt động của RFEF bị hoãn lại, đặc biệt là cuộc họp để triệu tập cuộc bầu cử mới của LĐBĐ TBN. Quá trình tố tụng đang được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tòa án cấp sơ thẩm, phối hợp với Văn phòng Công tố viên đặc biệt chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức. 

Pedro Rocha, chủ tịch đương nhiệm, từng là phó chủ tịch phụ trách kinh tế của Luis Rubiales. Ông này là người đã xúc tiến các hợp đồng tổ chức Siêu cúp TBN ở Saudi Arabia thông qua sự môi giới của Gerard Pique. Lưu ý, mục tiêu chính của vụ việc này là điều tra hợp đồng liên quan đến Siêu cúp TBN.

Các cuộc điều tra đang được thực hiện trong khuôn khổ một phần riêng biệt và bí mật trong cuộc điều tra xoay quanh hợp đồng chuyển Siêu cúp TBN sang Saudi, được ký bởi chủ tịch lúc bấy giờ là Luis Rubiales, với doanh nhân Gerard Pique, người sáng lập công ty Kosmos.

Cuộc điều tra do Tòa án Điều tra số 4 của Majadahonda bắt đầu sau đơn khiếu nại của Miguel Galan, chủ tịch trung tâm huấn luyện viên Bóng đá Quốc gia ở Tây Ban Nha (Cenafe) và Hiệp hội Minh bạch và Dân chủ trong thể thao vào tháng 5/2022, trong đó cáo buộc Rubiales và Pique vì tội tham nhũng trong kinh doanh và quản lý không minh bạch.

Trong đơn khiếu nại mà báo chí có được, Pique và Rubiales bị cáo buộc đã đồng ý về "kế hoạch thu lợi từ 24 triệu euro" với chi phí của LĐBĐ, và một ủy ban được cho là đã đồng ý để tổ chức Siêu cúp TBN ở Saudi Arabia.

Trong số những cáo buộc bất thường được báo cáo, Galan cũng yêu cầu điều tra xem liệu Rubiales có nhận được “ít nhất 9 tháng thu nhập bất thường từ RFEF hay không thông qua việc cho thuê căn nhà trị giá 3.100 euro mỗi tháng” và liệu anh ta có kiếm được ít nhất 3.100 euro mỗi tháng hay không, cùng một chuyến du hí tới New York vào tháng 10/2018 bằng tiền của LĐBĐ và được “ngụy trang dưới một chuyến đi công tác”.

Hiện nay, nhiều hợp đồng cũng đang được điều tra, mặc dù các nguồn tin chưa tiết lộ chi tiết vì thủ tục tố tụng được giữ bí mật. Nhưng tất cả đều liên quan đến các cáo buộc tham nhũng trong kinh doanh, quản lý không minh bạch và rửa tiền.